注册地址变更股东会决议

根据《公司法》本公司章程的有关规定，上海***有限公司临时股东会会议与*年*月*日在本公司会议室召开，本次会议由执行董事提议召开，董事会于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东*人，实际到会股东*人，代表***万股占总股数的100%股权，会议由执行董事主持，形成以下决议，

一、公司住所由上海***变更为上海***;

二、通过修改后的公司章程;

三、公司在牵入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。

以上事项表决结果，同意***万股，占总股数的100%。